Blanchiment : nouvelles questions, nouveaux défis
Après le scandale des « Panama Papers » et en pleine discussion au Parlement du projet de loi dit Urvoas renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, il nous semblait intéressant de consacrer un livre blanc au blanchiment.
A travers différents éléments pratiques et théoriques, issus à la fois du Code pénal, de la Revue de science criminelle, de l’AJ pénal et de Dalloz actualité, vous serez à même de mieux appréhender l’infraction de blanchiment.
Constitué à partir d’extraits de l’AJ pénal, de la Revue de science criminelle, du Code pénal et de Dalloz actualité.
Faites le point sur :
Les évolutions de l’incrimination
La transformation de ses modes opératoires
La jurisprudence récente
Les rôles respectifs des banques et de Tracfin
Les nouveaux défis de Tracfin
Les interrogations relatives aux procédures applicables
Les dangers de glissement de la répression